Aanbiedingsbrief 1e bestuursrapportage 2004 en voorjaarsnota 2004

Geachte heer,

Inleiding.

Met deze brief bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2004 en de voorjaarsnota aan. Tezelfdertijd ontvangt u de jaarrekening en het jaarverslag over 2003, alsmede het burgerjaarverslag.

De keuze om op hetzelfde moment terug te blikken op het afgelopen jaar, te bezien of de voornemens voor het lopende jaar bijstelling behoeven en vooruit te kijken naar 2005 e.v. hebt u gemaakt bij de behandeling van het meerjarenbeleidsplan 2004-2006. In het bijzonder verwijzen wij u naar de nota van aanbieding behorend bij dat beleidsplan. Toen is ook de keuze gemaakt om de voorjaarsnota in te delen naar de programma’s van de begroting.

In korte tijd vinden veel veranderingen plaats. De begroting is ingaande dit jaar vernieuwd qua vorm en inhoud. Onlangs is het bestuursprogramma 2004-2006 verschenen en nu bieden wij u de verslaglegging, een rapportage over het lopende boekjaar en uitzicht op de toekomst gecombineerd aan. Verderop in deze brief komen wij op terug op de wenselijkheid van een evaluatie.

Verbinden van bestuursrapportage en voorjaarsnota aan elkaar.

Bij lezing van de stukken zult u bemerken dat wij steeds per onderwerp de ontwikkelingen op landelijk, stedelijk en deelgemeentelijk niveau hebben beschreven. Veelal gaat het om kwesties die zowel voor 2004 als volgende jaren van belang zijn. Het is dan praktisch om de ontwikkelingen één keer te beschrijven om vervolgens onder twee kopjes (bestuursrapportage en voorjaarsnota) aan te geven welke betekenis wij hieraan voor 2004 (bestuursrapportage) en 2005 e.v. (voorjaarsnota) willen geven. Wel zijn twee afzonderlijke ontwerp besluiten toegevoegd. Dat heeft te maken met de status van de stukken; u stelt de bestuursrapportage vast en doet voor 2005 e.v. richtinggevende uitspraken.

Elke keuze heeft voor- en nadelen. Als belangrijkste voordelen zien wij dat de ontwikkelingen maar één keer behoeven te worden beschreven. Zouden wij twee afzonderlijke documenten hebben laten opstellen dan zou u nu veel “dubbele teksten” tegenkomen. Het geven van betekenis aan ontwikkelingen op één plaats voor zowel 2004 als 2005 e.v. vinden wij overzichtelijk. Natuurlijk is daar ook het nadeel dat de stukken niet scherp zijn gescheiden. De praktijkervaringen willen wij te zijner tijd betrekken bij de evaluatie.

Zwaartepunt van de bestuurlijke discussie in juni.

De combinatie van stukken biedt volgens ons uitstekende mogelijkheden voor de deelraad om zijn controlerende en kaderstellende rol goed te vervullen.

Zoals wij net al aangaven, kunt u bij de behandeling van de voorjaarsnota richtinggevende uitspraken doen. De programmabegroting 2005 zal in essentie niet meer of minder zijn dan een technische uitwerking. Uiteraard zullen wij en u belangrijke ontwikkelingen na juni moeten betrekken bij de opstelling en vaststelling van de programmabegroting 2005, maar het bestuurlijke zwaartepunt ligt toch onmiskenbaar in juni. Daarom is een goede beschrijving van de ontwikkelingen nu ook zo belangrijk.

Het financiële beeld.

Wat ons parten speelt, zijn de onzekerheden die de gemeente Rotterdam rond het deelgemeentefonds laat bestaan. In de paragraaf Financierings- en dekkingsmiddelen geven wij aan hoe wij hiermee omgaan. Onzekerheden hoeven overigens niet altijd negatief uit te pakken, maar het maakt het wel lastig voorspelbaar welk deel van het pakket wensen en knelpunten uiteindelijk realiseerbaar blijkt bij de vaststelling van de programmabegroting 2005 in november a.s. Wij zullen u in de aanbiedingsbrief bij de begroting nader informeren over de ontwikkelingen op het financiële vlak.

Ook de inschatting van de financiele consequenties rondom Nesselande blijft een complexe aangelegenheid. De onzekerheidsmarge is met name groot aan de zijde van de baten en de buitenruimte. De toename van de deelgemeentefondsuitkering is niet een eenvoudige vermenigvuldiging van het groeiend aantal inwoners of buitenruimteoppervlakte x een bedrag per inwoner of hectare. De uitkering voor Prins Alexander is ook afhankelijk van de mate waarin de uitkering uit het gemeentefonds voor Rotterdam als geheel toeneemt. Ook is het moeilijk in te schatten op welk moment gebieden door het OBR aan de deelgemeente worden overgedragen. Naar gelang de jaarschijf meer in de toekomst ligt, wordt de onzekerheid groter.

De keuze die medio 2003 is gemaakt om in één keer door de zure appel heen te bijten, blijkt vruchtbaar te zijn. De begroting 2004 is in evenwicht. Wel blijft, zoals wij reeds in de programmabegroting hadden aangekondigd, 2005 een moeilijk jaar. Er is beperkt ruimte beschikbaar voor nieuw beleid en er zijn eenmalige maatregelen nodig voor een sluitende begroting.

Evaluatie.

De veranderingen in de Planning- en Controlcyclus vragen naar onze opvatting om een goede evaluatie. Een nabespreking in de commissie AZFBV in de maand december staat ons hierbij voor ogen. Uw en onze ervaringen kunnen dan worden uitgewisseld. Het zou een geschikt moment kunnen zijn om samen te bezien of bijstellingen noodzakelijk zijn.

Werken aan verdere verbeteringen gaat in ieder geval door.

De programmabegroting 2004 bevat een aantal indicatoren. Het is onze ambitie om de komende tijd de indicatoren te actualiseren en aan te vullen. De Beleidsmonitor Prins Alexander biedt mogelijkheden hiertoe. Momenteel ligt het accent op de introductie en gebruikneming van de monitor binnen het ambtelijk apparaat. De volgende stappen kunnen wij zetten bij de opstelling van de programmabegroting 2005, in de volgende voorjaarsnota enz.

Besluitvorming.

U treft twee ontwerp besluiten aan:

• één behorend bij de eerste bestuursrapportage 2004 inclusief de vierde wijziging van de programmabegroting 2004;
• één behorend bij de voorjaarsnota.

Wij stellen u voor aldus te besluiten.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander,

de 1^ste loco-secretaris,   de voorzitter,

C.C. Kok  E.G. van Duin

Kopie aan:

• leden DB en MT;
• afdeling Communicatie;
• dossier.